Procurorii DIICOT au început urmărirea penală pe numele a jumătate din cei 80 de suspecţi audiaţi în dosarul cărnii
Referitor la cei implicaţi în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat sau spălare de bani, din probele de la dosar a reieşit existenţa unei organizări de tip piramidal. Unul dintre administratorii de firme arestaţi în dosar a recunoscut faptele imputate de procurori. Potrivit aceleiaşi surse, liderii grupării racolau persoane lipsite de posibilităţi materiale, pe numele cărora deschideau firme fantomă timp de 2-3 luni şi le foloseau în circuitul evazionist controlat de reţea.
Activitatea infracţională a fost posibilă şi datorită persoanelor care asigurau protecţia derulării acestui tip de activitate, precum comisarul-şef în cadrul Poliţiei de Frontieră Vărşand din judeţul Arad, Nicolae Onica, care a acţionat în cadrul grupului din 2012 până în prezent. Rolul său era de a face demersuri ca transporturile de carne din spaţiul comunitar să intre în România fără a fi luate în evidenţă, astfel că nu se mai cunoaşte destinaţia reală a mărfurilor. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.
Săptămâna trecută au fost arestate 10 persoane în urma a peste o sută de percheziţii în 18 judeţe.
Rador
Sursa: www.mediafax.ro