România şi-a îmbunătăţit cadrul legal şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite, relevă un raport al Consiliului Europei, publicat azi la Strasbourg
Autorităţile trebuie să desfăşoare anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin care se generează venituri ilegale, relevă raportul elaborat de Comitetul de experţi care a evaluat măsurile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.
Documentul de peste 400 de pagini, care analizează situaţia la momentul celei de-a patra vizite de evaluare în România, efectuată de experţi în perioada 27 mai – 1 iunie 2013, arată că în ţara noastră a sporit numărul de investigaţii, puneri sub acuzare şi condamnări pentru infracţiunile din sfera spălării banilor.Totuşi, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a soluţiona deficienţele referitoare la procesele judiciare şi la consolidarea legii.
Potrivit Biroului Procurorului General al României, riscul manifestării fenomenului spălării banilor este ridicat întrucât nivelul averilor ilicite generat în România este semnificativ, ajungând la o proporţie substanţială din PIB.
Se estimează că în aproximativ 80% dintre cazurile de generare a averilor ilicite sunt implicate grupuri organizate, ceea ce creşte probabilitatea ca spălarea banilor să ia forma unor activităţi sistematice.
Averile ilegale străine aduse în România pentru a fi ‘spălate’ constituie o altă ameninţare semnificativă, mai arată raportul.
Mulţi indicatori sugerează că România este atractivă pentru bandele de criminalitate organizată şi pentru evazioniştii fiscali. Aceasta este şi urmare a poziţiei strategice a ţării la graniţa estică a UE, dar şi pentru că este parte a rutei balcanice şi a celei euro-asiatice.
Agerpres
Sursa: www.basarabia.md
