Patru persoane, trimise în judecată pentru infracțiuni de sp...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna a dispus ieri trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi bărbați cercetaţi pentru s...
Articole cu tagul: spălare de bani
Un procuror DNA a cerut condamnarea Elenei Udrea şi a Ioanei...
Un procuror DNA a cerut, astăzi, la Curtea de Apel București, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiuni...
România, avertizată de Comisia Europeană
Comisia Europeană avertizează România să pună capăt exploatării forestiere ilegale, să adopte programe de control al poluării şi de combater...
18 percheziții în 3 județe efectate de polițiștii mureșeni
UPDATE ORA 14,00 Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2011 –2016, reprezentanţii unor firme din Mureş, având ca obiect de activit...
Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu
Opt percheziţii au loc în această dimineaţă în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a b...
Înalta Curte discută cererea de redeschidere a urmării penal...
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dezbate astăzi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmăririi penale într-un dosar în care este viz...
Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influe...
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie în dosarul în care es...
Sanda Ladoşi şi soţul ei, ridicaţi de DIICOT
Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi astazi de procurorii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de ...
Fostul primar al comunei mureşene Band trimis în judecată de...
Mircea Rus (fost Rusu) a fost trimis în judecată de procurorii DNA Iaşi pentru luare de mită şi spălare de bani, alături de Iulian Trofin, d...
Firme covăsnene cercetate pentru spălare de bani
Două firme din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul cauzat statului fiind estim...
Grupare specializată în evaziune fiscală și spălarea banilo...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la...
Elena Udrea, Ioana Băsescu şi Dan Andronic au fost trimişi î...
Fostul ministru al dezvoltării regionale şi turismului Elena Udrea, Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte al României şi jurnalistul Dan ...
