Percheziții într-un dosar de infracțiuni economice coordonat de polițiștii mureșeni în 14 județe
Publicat de MIRELA ROTAR, 14 decembrie 2020, 09:18
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, pun in aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal de evaziune fiscală și înșelăciune.
Acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.
În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real, iar cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi obținut credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare.
Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională.
15 mandate de aducere vor fi puse in executare, iar prejudiciul urmează a fi stabilit după administrarea probatoriului.
Bianca Tomuț
