ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei reţele transfrontaliere de evaziune şi spălare de bani
Publicat de Rotar Mirela, 14 octombrie 2025, 12:15
Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme.
Potrivit unui comunicat al Fiscului, investigația a început în august anul trecut, după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproape 6 milioane de lei.
Ancheta a mai arătat că rețeaua acționa în România, Belgia și Bulgaria și era coordonată de doi români.
ANAF a pus sechestru pe bunuri și conturi bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent se apropie de 1 milion și jumătate de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice au fost confiscate.
Sursa: RADOR