Braşov: 27 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani, cu credite nerambursate şi granturi pentru investiţii
Publicat de Rotar Mirela, 1 august 2022, 17:25
Un număr de 27 de percheziţii domiciliare sunt efectuate, azi, în judeţul Braşov, în urma cărora vor fi puse în aplicare 18 mandate de aducere, într-o cauză vizând comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor, au transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov şi DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov.
Conform surselor citate, persoanele bănuite ar fi accesat, începând din 2014, credite atât negarantate cât și garantate de către statul român, de la diverse instituţii bancare și nebancare, urmate de nerambursarea acestora, precum şi ajutoare financiare nerambursabile pentru capital de lucru sau pentru investiţii.
Potrivit anchetatorilor, modul de operare al grupului ar fi constat în înfiinţarea sau preluarea părţilor sociale ale unor societăţi şi implicarea acestora în procedura de accesare a fondurilor, folosindu-se în acest scop documente contabile falsificate.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională este de aproximativ 42 milioane de lei.
