Percheziții domiciliare în Brașov într-un caz de delapidare cu urmări deosebit de grave

Publicat de Stan Lucian, 19 septembrie 2023, 15:04

Polițiști criminaliști, împreună cu procurori ai D.I.I.C.O.T. Brașov, au efectuat ieri 17 percheziții domiciliare, în județele Brașov, Dolj și Buzău, pentru documentarea unor activități ilegale a 5 persoane.

Acestea sunt cercetate într-un dosar pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, operațiuni de manipulare a pieței de capital și pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu urmări deosebit de grave.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea a 4 persoane, iar în cursul acestei zile, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a 3 dintre bănuiți, pentru 30 de zile.

Din cercetările efectuate până la acest moment a reieșit faptul că, în municipiul Brașov, începând cu anul 2021, ar fi fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi desfășurat activități circumscrise infracțiunii de evaziune fiscală.

Practic, aceștia ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăți operațiuni fictive, cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si a măririi cuantumului TVA deductibilă. Rezultatul a fost sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului, cu un prejudiciu de 4,3 milioane de lei. Totodată, prin documente care ar atesta operațiuni fictive, liderul grupării ar fi transferat sau ar fi dispus transferarea a 8,3 milioane de lei între societăți aparținând sau controlate de membrii grupării, una fiind înregistrată în Emiratele Arabe Unite – Dubai, dar și achiziționarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD.

Toate acestea au fost însușite din patrimoniul societății, constituind infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave. În plus, membrii grupării ar fi inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deținut și controlat de către aceștia, creând propria monedă virtuală și păcălind persoanele interesate să investească, spunându-le că această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari.

Astfel, ei au reușit obținerea unor sume importante de bani (aproximativ 700.000 USD). Ca urmare a perchezițiilor efectuate, trei autoturisme au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar 5 persoane au fost conduse la unitatea de poliție, în vederea efectuării de cercetări și dispunerii unor măsuri preventive, după completarea probatoriului.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

La activități au participat polițiști din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova și Ploiești, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicat