Percheziții în mai multe județe într-un dosar de spălare de bani și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Publicat de Rotar Mirela, 2 noiembrie 2022, 12:34

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat mai multe percheziții în județele Neamț, Brașov, Ilfov și municipiul București, într-un dosar de spălare de bani și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Constituit în Capitală în luna ianuarie, grupul infracțional organizat ar fi cauzat un prejudiciu de 2 milioane de euro în dauna a peste 70 de persoane juridice din toată țara, inclusiv a unor firme ale statului, producători sau distribuitori de diferite mărfuri.

Potrivit procurorilor, victimele au fost induse în eroare prin negocierea și încheierea contractelor de vânzare-cumpărare mărfuri, deoarece nu a existat niciodată intenția de a achita aceste produse.

Mărfurile astfel obținute erau variate, de la mașini, la combustibili, până la materiale de construcție, piese auto, aparatură casnică, electronică și telefoane mobile, la produse alimentare și congelate.