Peste zece percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în București și în județele Sibiu și Mureș
Publicat de Rotar Mirela, 19 februarie 2025, 12:58
Peste zece percheziții domiciliare au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în București și în județele Sibiu și Mureș, la persoane fizice și juridice.
Potrivit unor surse judiciare, sunt vizați Horațiu Potra, susținător al lui Călin Georgescu, și fratele acestuia. Potrivit Parchetului General, investigațiile vizează infracțiuni desfășurate în perioada 2022-2024.
O societate controlată de suspecți ar fi încasat peste 7 milioane de dolari de la firme din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una din persoanele implicate.
Au fost direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană.
De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără justificare.
Sursa: RADOR
