Procurorii DIICOT Braşov au făcut, azi, percheziţii într-un dosar care vizează infracţiuni de spălare de bani

Procurorii DIICOT Braşov au făcut, azi, percheziţii într-un dosar care vizează infracţiuni de spălare de bani

Publicat in 03 iun. 2015 ora 2:19 pm de radiomures

Printre suspecţii de evaziune fiscală este şi soţul fostei şefe a DIICOT – Alina Bica, Mircea Bica. Prejudiciul estimat de procurori este de 7 milioane de lei prin evaziune şi de 8 milioane, prin spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, trei firme importante din domeniul construcţiilor din Făgăraş utilizau două firme fantomă în Alba şi Cluj pentru circuitul infracţional.

Şeful DIICOT Braşov, Cătălin Borcoman a declarat pentru RRA că gruparea utiliza pentru activităţile trei societăţi comerciale care beneficiau de lucrări publice pentru a scădea impozitul pe profit şi taxa pe valoare adaugată. Au fost înfiinţate două societăţi de tip conductă şi încă o societate de tip fantomă prin intermediul cărora erau înregistrate operaţiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate în cadrul circuitului evazionist erau ulterior extrase prin retragere de numerar efectuată la ATM-uri ale unor unităţi bancare.

Foto: monitoruldetrotus.ro

Sursa: RRA

Te-ar putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicatã. Câmpurile necesare sunt marcate cu*

Top 30 RTM

1. KATY PERRY – Not the end of the world,
2. SICKOTOY FT MISHA MILLER – Touche,
3. KYLIE MINOGUE – Magic,
4. BLACK EYED PEAS ft. SHAKIRA – Girls like me,
5. ROXEN ft. ALEXANDER RYBAK – Wonderland,
6. SMILEY ft. DELIA – Ne vedem noi,
7. JASON DERULO ft. NUKA – Love not war,
8. AVA MAX – My head & my heart,
9. AVA MAX – Salt,
10. JENNIFER LOPEZ – In the morning,
11. ANDIA – Ce suntem noi,
12. HOLOGRAF ft. K-GULA – Grijile s-au dus,
13. SIA ft. BURNA BOY – Hey boy,
14. LUMINITA ANGHEL ft. NICO – Prietene,
15. PAX PARADISE AUXILLARY – Nisipuri miscatoare,
16. ED SHEERAN – Afterglow,
17. KYGO ft. DONNA SUMMER – Hot stuff,
18. LEONY – Faded love,
19. VOLTAJ – Doar pentru ea,
20. MARIA – Din vina mea,
21. TOM GRENNEN – Little bit of love,
22. ARMIN VAN BURREN ft. DUNCAN LAUREN E – Feel something,
23. IRIS – Subteran,
24. ALEXANDRA UNGUREANU – De n-am fi împreună,
25. THE WEEKND – Save your tears,
26. THE MONTANS ft. EMAA – Insula,
27. D-l GOE – Fata de la radio,
28. DAVID GUETTA ft. SIA – Let’s love,
29. JASON DERULO ft. ADAM LEVINE – Lifestyle,
30. AMI ft. FLORIAN RUS – Regrete,

Sugereazã piesã

Blog