Aproape 200 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală de peste 6 milioane de dolari
Publicat de MIRELA ROTAR, 21 martie 2019, 09:07
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, azi, 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.
Printre județele vizate de acțiune se numără și Brașovul.
Perchezițiile au loc la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române .
Potrivit anchetatorilor, din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice, precizează IGPR.
