Grupare specializată în evaziune fiscală și spălarea banilor, destructurată
Publicat de radiomures, 17 iunie 2017, 14:07
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
În perioada 2010-2013, membrii grupării ar fi acţionat pe raza mai multor judeţe din ţară pe linia evaziunii fiscale şi spălării banilor.
Din cercetări a rezultat că societăţile comerciale implicate ar fi acţionat pe trei paliere infracţionale şi ar fi creat pe circuite fictive de facturi fiscale, care aveau ca obiect prestari de servicii în domeniul construcţiilor şi reabilitării de drumuri judeţene, naţionale şi autostrăzi.
Prejudiciul creat este de aproximativ 6 milioane de lei. Pe parcursul percheziţiilor, au fost conduse la cercetări 12 de persoane.
Trei bărbaţi au fost reţinuţi petru 24 de ore. De asemenea, faţă de 6 bărbaţi a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Rodica Boariu
