Operaţiune suspectã de finanţare a terorismului – suspendatã, în premierã
Publicat de radiomures, 7 octombrie 2005, 00:00
Conducerea Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor a suspendat, în premierã, o operaţiune suspectã de finanţare a terorismului, fiind vorba despre o tranzacţie de 60.000 de dolari, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Iulian Dragomir.
Solicitarea din 1 septembrie a Oficiului a fost urmatã de blocarea sumei, de cãtre procurorii Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
De la 15 august , data modificãrii legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, Oficiul a transmis concomitent Parchetului instanţei supreme şi Serviciului Român de Informaţii trei sesizãri referitoare la existenţa unor operaţiuni suspecte de finanţare a actelor de terorism, a susţinut Iulian Dragomir.
Suma estimatã în aceste trei cazuri a totalizat 2,6 milioane de euro, fiind vorba despre 15 persoane implicate, din care nouã au cetãţenie turcã, patru sunt români, iar doi sunt irakieni.
Preşedintele ONPCS a precizat cã, în noiembrie 2004, a trimis Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în premierã, un caz de spãlare a banilor, cu suspiciuni conexe de finanţare a grupãrii teroriste Al – Qaida, prin intermediul unei instituţii de credit franceze.
Sesizãrile au vizat 1.304 persoane şi 281 de firme, suma care urma a fi reciclatã ridicându-se la 257,8 milioane de euro.
Potrivit şefului ONPCSB, principalele infracţiuni din care au provenit sumele intrate în circuitul spãlãrii de bani sunt evaziunea fiscalã (51% ), înşelãciunea (18 %), criminalitatea organizatã (13 %), folosirea bunurilor sau a creditului societãţii într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu (trei la sutã) şi corupţie (2 %).
Sectoarele cele mai afectate de activitãţi de spãlare a banilor incluse în sesizãrile transmise Parchetelor au fost comerţul intern (43 %), comerţul exterior (12 %) şi sectorul financiar (7 %).
Aceste date statistice au fost incluse şi în Raportul privind progresele fãcute de România în iulie-septembrie 2005 în pregãtirea pentru aderarea la UE, trimis de Guvernul României la Bruxelles.
Mediafax – Mihaela Ionaş
