Percheziţii în Bucureşti, Cluj, Braşov şi Neamţ la membri ai unei grupări ce ar fi urmărit preluarea frauduloasă a unor firme
Publicat de Corina Muntean, 26 mai 2021, 10:32
Poliţiştii din Sibiu împreună cu cei din Cluj, Braşov şi Bucureşti efectuează percheziţii la sediile unor firme din aceste județe, pentru destructurarea unei grupări care ar fi urmărit preluarea frauduloasă a unor companii cu capital important, una dintre aceste societăţi fiind evaluată la 10 milioane de euro, informează un comunicat.
Activităţile sunt desfăşurate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fals în declaraţii, înşelăciune, fals şi uz de fals. În acest moment, se află în derulare 10 percheziţii domiciliare şi la sediilor unor firme, totodată, fiind puse în executare 7 mandate de aducere’, se arată în comunicatul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.
Potrivit sursei citate, în luna aprilie a acestui an, în urma unei sesizări depuse de un sibian, poliţiştii au demarat cercetările care au condus la conturarea acestei grupări cât şi a modului de operare. Astfel, poliţiştii au stabilit faptul că modul de operare al grupării consta în preluarea frauduloasă de la titularii unor societăţi comerciale a părţilor sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societăţii, prin înaintarea unor documente de cesiune false către O.N.R.C. Gruparea a profitat de contextul pandemiei, când astfel de operaţiuni puteau fi efectuate şi online, prin folosirea semnăturii electronice a unui avocat.
„Un alt mod de operare a fost convingerea administratorilor societăţii să se înscrie la unele licitaţii, iar după obţinerea documentelor societăţii preluarea acesteia prin acelaşi circuit al documentelor false”, precizează IPJ Sibiu.
