Percheziţii în Bucureşti și 5 județe din țară, printre care și Sibiu, pentru destructurarea unor grupări bănuite de evaziune
Publicat de radiomures, 17 martie 2015, 13:16 / actualizat: 17 martie 2015, 14:25
UPDATE ORA 14,00
Circa 400 de poliţişti efectuează 93 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ”video chat”, informează IGPR într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15 milioane de dolari, aflaţi în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum şi asupra a cinci locuinţe şi şase autoturisme.
Din cercetări a reieşit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari. De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip ‘off shore’, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.
ORA 13,00
Circa 400 de poliţişti efectuează 93 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ”video chat”, informează IGPR într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15 milioane de dolari, aflaţi în conturile bancare ale persoanelor bănuite.
Foto: www.voceatransilvaniei.ro
