Percheziţii în Bucureşti şi alte şase judeţe, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat de radiomures, 19 aprilie 2016, 10:47

Poliţitii efectuează astăzi 18 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Vâlcea, Buzău, Braşov şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor şi comerţului cu materiale de construcţii.
Prejudiciul este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.
Potrivit anchetatorilor, bănuiţii au creat un lanţ de societăţi comerciale fantomă care au furnizat facturi fictive în vederea înregistrării în contabilitate pentru sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Sursa foto: ziuadeconstanta.ro