Percheziţii în cinci judeţe pentru spălare de bani
Publicat de radiomures, 19 noiembrie 2015, 12:00
Polițiștii din Mureș efectuează, la această oră, 11 percheziții, pe raza a cinci județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu textile și combustibili.
Potrivit poliţiştilor suspecţii utilizau două seturi de documente justificative pentru 40 de importuri din Turcia, a precizat purtătorul de cuvânt al IJP Mureş, Andreea Pop:
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2014-2015, doi cetăţeni de origine turcă ar fi efectuat peste 40 de operaţiuni comerciale de import, cu autocamioane înmatriculate în Turcia, de la furnizorii din aceeaşi ţară, existând indicii că transportatorii, coordonaţi de persoanele bănuite, ar fi utilizat două seturi de documente justificative, astfel încât în vama turcă ar fi fost prezentate cantităţile reale, iar la intrarea în România, în vamă, pentru aceleaşi mărfuri, ar fi fost prezentate documente justificative din care rezultau tranzacţionarea unor cantităţi mai mici decât cele efectiv transportate şi la preţuri/valori diminuate, în scopul micşorării cuantumului taxelor vamale aferente acestor operaţiuni.”
Bunurile ar fi fost livrate în principal la un depozit din Tg. Mureş, iar ulterior ar fi fost distribuite la punctele de lucru ale societăţii din judeţele Sibiu, Bihor, Arad şi Satu Mare dar şi la clienţi din alte judeţe
De asemenea, mărfurile ar fi fost comercializate fără documente justificative şi către persoane fizice, de la depozitul situat în Tg. Mureş.
Prejudiciul urmează a fi stabilit.
Sanda Viţelar
Foto: www.observatorulph.ro
