Percheziţii în Mureș la persoane bănuite de infracțiuni economice

Publicat de radiomures, 16 noiembrie 2016, 12:43

O persoană a fost arestată şi 11 au fost reţinute în urma percheziţiilor desfăşurate ieri de polițiștii din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Este vorba despre un grup de persoane bănuite de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
Polițiștii au găsit la percheziții sume mari de bani, în lei și valută, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Mureș, Andreea Pop:

La data de 15 noiembrie a.c., în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, fals în înscrisuri semnătură privată și uz de fals, au fost reţinute două persoane, din judeţul Suceava. În fapt, cele două persoane, de 45 şi 55 de ani, în calitate de administratori ar fi înregistrat în mod fictiv, în contabilitatea societăților peste 140 de avize de însoțire pentru material lemnos, împreună cu chitanțele și facturile aferente acestora, fără ca operațiunile comerciale să se fi desfășurat în mod real. Volumul total de material lemnos introdus în mod ilegal în circuitul comercial este de 7.115 metri cubi cherestea și lemn rotund, în valoare de aproximativ 3.784.350 de lei. Din cercetările efectuate de poliţişti s-a stabilit că toate avizele de însoţire a materialului lemnos, înregistrate în contabilitatea societăţilor comerciale provin de la societăţile de tip fantomă administrate de către o femeie, din judeţul Neamţ, arestată în această cauză din data de 29.09.2016.”

La sfârșitul lunii septembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Ordine Publică, sprijiniţi de jandarmi, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, au desfăşurat 99 de percheziţii în 12 judeţe (Mureş, Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău, Arad, Timiş, Covasna, Braşov, Vrancea, Constanţa, Ilfov) şi în municipiul Bucureşti.
Din cercetări a reieşit că în perioada aprilie 2015 – septembrie 2016, o femeie, de 49 de ani, din municipiul Piatra Neamț, în calitate de administrator ”de fapt”, la 3 firme cu sediul social în judeţele Mureş, Suceava şi Neamţ, a emis avize de însoțire a materialelor lemnoase transportate.
În fapt, femeia ar fi efectuat note de intrare-recepție a lemnului, în baza unor avize de însoțire emise către alți destinatari iar ulterior cantitatea de lemn ar fi fost introdusă în mod ilegal în circuitul comercial.
Scopul activităţilor desfăşurate ar fi fost acoperirea volumului de material lemnos, deținut fără acte de proveniență.
9 persoane (3 Mureş, 4 Neamţ, 1 Suceava, 1 Harghita) au fost reţinute pentru o perioadă de 24 de ore iar una dintre acestea a primit mandat de arestare pentru 30 de zile.
La activităţi au participat şi poliţişti din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie Mureş, Harghita, Suceava, Neamţ, Bacău, Arad, Timiş, Covasna, Braşov, Vrancea, Constanţa, Ilfov, dar şi jandarmi.

Vali Russu