Percheziţii în patru judeţe pentru destructurarea unui grup organizat suspectat de evaziune fiscală
Publicat de Corina Muntean, 27 martie 2019, 15:36
Procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au efectuat astăzi 15 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mureş, Bihor, Covasna și Harghita, în vederea destructurării unui grup organizat constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosire de acte nereale. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 10.000.000 lei.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 11 martie 2014 – 4 martie 2016, o societate comercială, prin intermediul a trei societăţi de tip fantomă, a efectuat 59 de importuri de produse supuse taxei antidumping, în scopul sustragerii de la plata acesteia şi a TVA-ului aferent, prezentând autorităţilor vamale mărfurile ca având o altă provenienţă .
Concret, această societate s-a folosit de trei societăţi de tip fantomă controlate de reprezentanţii săi, declarând ca provenienţă a mărfurilor ţări precum Bangladesh sau Hong Kong, precum şi alte coduri tarifare. Ulterior, cele trei societăţi revindeau scriptic mărfurile către societatea comercială în cauză.
Aproximativ în aceeaşi perioadă, aceeași societate, în urma creării unor circuite de tranzacţionare fictive prin intermediul aceloraşi societăţi de tip fantomă, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale 48 de facturi fiscale reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, în scopul ocolirii regimului de taxare inversă a TVA aplicabil importurilor intracomunitare.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureş au fost aduse în vederea audierii 13 persoane.
