Prejudiciu de peste trei milioane de lei, prin utilizarea unor societăţi de tip fantomă

Zece persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală vizând societăţi ‘fantomă’ din Cluj, Harghita, Sălaj şi Covasna ce au creat un prejudiciu la bugetul de stat de circa 3,4 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii de DIICOT, procurorii Serviciului Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj au efectuat miercuri un număr de 10 percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Harghita, Sălaj şi Covasna, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Conform sursei citate, activităţile membrilor grupului infracţional au fost desfăşurate în mod organizat, fiind identificate şi utilizate societăţile de tip ‘fantomă’, cu comportament suspect, care nu au derulat în realitate activităţi comerciale, dar au generat în schimb documente contabile justificative utilizate de celelalte societăţi ‘beneficiare’, implicate în mecanismul evazionist, pentru a opera diferite manopere fiscale ilicite, de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale.

Prin utilizarea documentelor justificative fictive, emise de societăţile de tip fantomă, s-a urmărit ca prin intermediul societăţilor ‘beneficiare’ să poată fi virate în conturile acestor societăţi sume de bani rezultate din sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a firmelor ‘beneficiare’, sume care ulterior fie au fost retrase în numerar de o parte din membrii grupului infracţional, fie au fost utilizate pentru achiziţionarea de diferite bunuri.

Sursa: Agerpres

VIDEOFM

Acum in emisie

Cer acoperit

Vânt: 0 m/s

Cer acoperit -1°C

Vânt: 3 m/s

5°C

Top 30 RTM

  • 1. KATY PERRY – Not the end of the world,

  • 2. SICKOTOY FT MISHA MILLER – Touche,

  • 3. KYLIE MINOGUE – Magic,

  • 4. BLACK EYED PEAS ft. SHAKIRA – Girls like me,

  • 5. ROXEN ft. ALEXANDER RYBAK – Wonderland,

  • 6. SMILEY ft. DELIA – Ne vedem noi,

  • 7. JASON DERULO ft. NUKA – Love not war,

  • 8. AVA MAX – My head & my heart,

  • 9. AVA MAX – Salt,

  • 10. JENNIFER LOPEZ – In the morning,

  • 11. ANDIA – Ce suntem noi,

  • 12. HOLOGRAF ft. K-GULA – Grijile s-au dus,

  • 13. SIA ft. BURNA BOY – Hey boy,

  • 14. LUMINITA ANGHEL ft. NICO – Prietene,

  • 15. PAX PARADISE AUXILLARY – Nisipuri miscatoare,

  • 16. ED SHEERAN – Afterglow,

  • 17. KYGO ft. DONNA SUMMER – Hot stuff,

  • 18. LEONY – Faded love,

  • 19. VOLTAJ – Doar pentru ea,

  • 20. MARIA – Din vina mea,

  • 21. TOM GRENNEN – Little bit of love,

  • 22. ARMIN VAN BURREN ft. DUNCAN LAUREN E – Feel something,

  • 23. IRIS – Subteran,

  • 24. ALEXANDRA UNGUREANU – De n-am fi împreună,

  • 25. THE WEEKND – Save your tears,

  • 26. THE MONTANS ft. EMAA – Insula,

  • 27. D-l GOE – Fata de la radio,

  • 28. DAVID GUETTA ft. SIA – Let’s love,

  • 29. JASON DERULO ft. ADAM LEVINE – Lifestyle,

  • 30. AMI ft. FLORIAN RUS – Regrete,

Sugereazã piesã
= 4.9241RON-0.0001
  • usd 0.4745 1 -0.0006

  • chf 4.5194 1 -0.0014

  • aud 3.1307 1 0.0082

Live Video

Dedica o melodie unei persoane dragi

Completeaza formularul de mai jos,iar dedicatia ta se va auzi in emisiunea
Trimite Dedicatia

Blog

Cercetător UMFST Târgu Mureș: Efectele a...

Corina Muntean | Citeste articolul

China și SUA sunt campioane la vaccinare...

Medicul chirurg Horaţiu Suciu este noul ...

Corina Muntean | Citeste articolul

Acesta l-a învins aseară, în alegerile i...

La ISU Mureș vor ajunge 20 de autospeci...

MIRELA ROTAR | Citeste articolul

Astăzi au fost semnate acordurile cadru ...

În județul Mureș mai sunt doar cazuri iz...

MIRELA ROTAR | Citeste articolul

Infectările cu SARS-CoV-2 au scăzut semn...

Jurnalista Sorina Bota va deveni, post m...

Corina Muntean | Citeste articolul

Decizia a fost luată în unanimitate astă...

Doar 66% dintre elevii de clasa a XII-a ...

Corina Muntean | Citeste articolul

Potrivit ministrul educaţiei, Sorin Cîmp...

Județul Mureș are un nou plan de gestiun...

MIRELA ROTAR | Citeste articolul

Documentul strategic a fost aprobat săpt...

Primăria Tg. Mureș va prelua bazinul oli...

MIRELA ROTAR | Citeste articolul

Decizia a fost luată astăzi, în cursul v...

S-a redeschis circulaţia pe Transalpina,...

MIRELA ROTAR | Citeste articolul

Circulaţia pe Transalpina, cea mai înalt...

Parteneri