Prejudiciu de peste trei milioane de lei, prin utilizarea unor societăţi de tip fantomă

Publicat de Corina Muntean, 11 noiembrie 2020, 15:43

Zece persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală vizând societăţi ‘fantomă’ din Cluj, Harghita, Sălaj şi Covasna ce au creat un prejudiciu la bugetul de stat de circa 3,4 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii de DIICOT, procurorii Serviciului Teritorial Cluj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj au efectuat miercuri un număr de 10 percheziţii pe raza judeţelor Cluj, Harghita, Sălaj şi Covasna, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Conform sursei citate, activităţile membrilor grupului infracţional au fost desfăşurate în mod organizat, fiind identificate şi utilizate societăţile de tip ‘fantomă’, cu comportament suspect, care nu au derulat în realitate activităţi comerciale, dar au generat în schimb documente contabile justificative utilizate de celelalte societăţi ‘beneficiare’, implicate în mecanismul evazionist, pentru a opera diferite manopere fiscale ilicite, de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale.

Prin utilizarea documentelor justificative fictive, emise de societăţile de tip fantomă, s-a urmărit ca prin intermediul societăţilor ‘beneficiare’ să poată fi virate în conturile acestor societăţi sume de bani rezultate din sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale a firmelor ‘beneficiare’, sume care ulterior fie au fost retrase în numerar de o parte din membrii grupului infracţional, fie au fost utilizate pentru achiziţionarea de diferite bunuri.