Procurorii DIICOT Braşov au făcut, azi, percheziţii într-un dosar care vizează infracţiuni de spălare de bani
Publicat de radiomures, 3 iunie 2015, 14:19 / actualizat: 3 iunie 2015, 22:01
Printre suspecţii de evaziune fiscală este şi soţul fostei şefe a DIICOT – Alina Bica, Mircea Bica. Prejudiciul estimat de procurori este de 7 milioane de lei prin evaziune şi de 8 milioane, prin spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, trei firme importante din domeniul construcţiilor din Făgăraş utilizau două firme fantomă în Alba şi Cluj pentru circuitul infracţional.
Şeful DIICOT Braşov, Cătălin Borcoman a declarat pentru RRA că gruparea utiliza pentru activităţile trei societăţi comerciale care beneficiau de lucrări publice pentru a scădea impozitul pe profit şi taxa pe valoare adaugată. Au fost înfiinţate două societăţi de tip conductă şi încă o societate de tip fantomă prin intermediul cărora erau înregistrate operaţiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate în cadrul circuitului evazionist erau ulterior extrase prin retragere de numerar efectuată la ATM-uri ale unor unităţi bancare.
Foto: monitoruldetrotus.ro
