Spãlare de bani, zeci de milioane de dolari transferaţi ilegal în strãinãtate şi o reţea incredibilã de firme fantomã
Asta au reuşit sã facã în România un grup de arabi.
În numai şapte luni, ei au reuşit sã transfere ilegal din România în bãnci din strãinãtate peste 62 de milioane de dolari şi aproape trei milioane de euro.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române arabii au folosit 19 firme fantomã pentru a realiza transferurile, iar aproape 90 de societãţi comerciale au fost implicate în spãlarea de bani.
Grupul era condus de un cetãţean sirian, iar poliţiştii au acuzat de infracţiuni de crimã organizatã, complicitate la evaziune fiscalã, fals intelectual şi uz de fals, alte 10 persoane.
Mediafax – Sorina Bota