Controale la punctele de lucru ale unor firme bănuite de eva...
Poliţişti din Bucureşti şi din 17 judeţe fac astăzi 45 de controale la punctele de lucru ale unor firme bănuite de evaziune fiscală cu artic...
Articole cu tagul: evaziune fiscală
Firme covăsnene cercetate pentru spălare de bani
Două firme din municipiul Sfântu Gheorghe sunt cercetate pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul cauzat statului fiind estim...
Percheziții la Braşov
Poliţiştii din Braşov efectuează, astăzi, patru percheziţii la sediile unor firme şi la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de b...
Patru persoane cercetate în urma perchezițiilor de astăzi
2.370 de litri de vin, aproximativ 970 mc de material lemnos şi 42.000 de lei au fost ridicaţi de poliţiştii din Mureş, în urma a 61 de perc...
Grupare specializată în evaziune fiscală și spălarea banilo...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău au efectuat 22 de percheziţii domiciliare la...
Percheziţii în Sibiu şi Bucureşti într-un dosar de evaziune ...
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat 12 percheziţii domiciliare în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, în cadrul unei...
Evaziune fiscală în domeniul construcțiilor descoperită de p...
Prejudiciul constatat este de 535.000 lei, iar cei 2 administratori ai societății din Tg.Mureș au primit măsura controlului judiciar. Faptel...
Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani în ...
Este vizată o firmă ce are ca obiect de activitate comerţul cu materiale de construcţii şi ai cărei reprezentanţi nu au înregistrat în conta...
Fostul premier Victor Ponta, suspectat de evaziune fiscală
Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis la Parchetul instanţei supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise...
Grupare specializată în evaziune fiscală, destructurată de p...
Prejudiciul cauzat este de peste 1.300.000 de euro, fiind realizat în domeniul comerțului cu extensii de păr. Purtătorul de cuvânt al IPJ Mu...
Operaţiune împotriva pirateriei online
Poliţiştii din întreaga ţară au desfăşurat în prima parte a anului o operaţiune împotriva pirateriei online. Au fost întocmite 185 de dosare...
Fostul preşedinte al CJ Braşov, trimis în judecată într-un n...
Aristotel Căncescu este acuzat de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 18 milioane de lei, anunţă procurorii. Dosarul va fi ...
